17 мая в НИЯУ МИФИ состоится лекция международного эксперта и консультанта по вопросам ОД/ФТ Игориса Кржечковскиса

Уважаемые студенты, преподаватели сотрудники!

Приглашаем Вас на лекцию, посвященную одной из наиболее актуальных тем связанных с противодействием отмыванию преступных доходов и финансированием терроризма.

Тема лекции: «Применение комплексного финансового расследования в ходе реализации мер по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (на примере стран Европейского Союза)»

Лектор: Игорис Кржечковскис, международный эксперт и консультант по вопросам ОД/ФТ Организации Объединенных Наций, Европейского союза, Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ), руководитель рабочей группы Совета Европейского союза по вопросам борьбы с мошенничествами (в 2013 г.), доцент кафедры финансового мониторинга НИЯУ МИФИ.

В лекции будут затронуты следующие вопросы:

  1. Создание и развитие государственных учреждений и правовой базы, нацеленных на противодействие отмыванию денег.
  2. Применение международных стандартов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма на практике.
  3. Системный подход в области создания и применения комплекса мер финансового расследования.
  4. Межведомственное и международное сотрудничество.
  5. Розыск и установление имущества, полученного преступным путем.
  6. Применение мер оперативной деятельности в ходе финансового расследования.
  7. Применение финансового расследования при выявлении и пресечении фактов хищения государственных средств и коррупции.
  8. Программное обеспечение, необходимое для успешного финансового расследования.
  9. Практические примеры финансовых расследований.

Приглашаем всех студентов, аспирантов, преподавателей и сотрудников НИЯУ МИФИ.

Лекция состоится в аудитории А-304, с 14:30 до 17:50 17 мая 2017 года.

11.05.2017
15