Стартует 4-я Международная зимняя онлайн-школа финансовой разведки

ИФТЭБ НИЯУ МИФИ совместно с Росфинмониторингом проводит 31 января и 1 февраля 2025 года 4-ю Международную зимнюю онлайн-школу финансовой разведки.

Приглашаем принять участие в работе 4-й Международной зимней онлайн школы финансовой разведки. Ежегодно летняя и зимняя онлайн школы финансовой разведки собирают представителей академических кругов, профессионалов в сфере финансовой разведки, студентов и школьников, интересующихся ПОД/ФТ и финансовой безопасностью, из разных стран мира. Школа на базе Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ дает возможность расширить свои знания в области ПОД/ФТ, понять какие знания, умения и навыки необходимы для работы в сфере финансовой безопасности в целом.

В работе нашей школы могут принять участие школьники, студенты и профессионалы сферы финансовой разведки и финансовой безопасности!

 Даты:

• 31 января — 1 февраля 2025 года
• 31 января 2025 года с 15–00 до 18–00
• февраля 2025 года с 10–00 до 15–00

Платформа: Zoom

Язык: Русский.

Мероприятия школы:

1. Лекция по теме: Актуальные риски и тренды в кредитно-финансовой сфере. Вопросы взаимодействия ПФР и субъектов первичного финансового мониторинга Курьянов Александр Михайлович - к.э.н., доцент, начальник Управления аппарата директора Федеральной службы по финансовому мониторингу
2. Лекция по теме: Надзор и регулирование криптовалюты в Республике Казахстан. Адалиев Нурлан Каиржанович - старший офицер Департамента противодействия финансовым преступлениям Комитета по регулированию финансовых услуг Международного финансового центра Астана, Республика Казахстан.
3. Лекция по теме: Взаимные оценки ФАТФ: как оцениваются национальные системы ПОД/ФТ/ФРОМУ по всему миру. Мукхерджи Соумуджит, аспирант Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ.
4. Лекция по теме: От баланса к типологии: выявление манипуляций с финансовой отчетностью в системе ПОД/ФТ. Сушков Виктор Михайлович, аспирант Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, ведущий методолог аудиторской организации.
5. Антиотмывочный дайджест: информационно-аналитический обзор инноваций и трендов в сфере противодействия ОД/ФТ/ФРОМУ. Романовский Валентин Андреевич, аспирант, ассистент кафедры финансового мониторинга Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, сотрудник аудиторской компании. Морозова Варвара Николаевна, аспирант, ассистент кафедры финансового мониторинга Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, сотрудник консалтинговой компании.
6.  Мастер-класс: От чисел к буквам: зашифрованное финансовое расследование. Кузнецова Надежда Владимировна, аспирант, ассистент кафедры финансового мониторинга Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ, сотрудник консалтинговой компании.

Ведущие школы:

Николай Владимирович Морозов, к.юр.н., доцент кафедры финансового мониторинга, начальник отдела международного сотрудничества Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ

Александр Михайлович Курьянов - к.э.н., доцент, начальник Управления аппарата директора Федеральной службы по финансовому мониторингу

Нурлан Каиржанович Адалиев - старший офицер Департамента противодействия финансовым преступлениям Комитета по регулированию финансовых услуг Международного финансового центра Астана, Республика Казахстан.

Аспиранты НИЯУ МИФИ: Надежда Владимировна Кузнецова, Виктор Михайлович Сушков, Соумуджит Мукхерджи, Валентин Андреевич Романовский, Морозова Варвара Николаевна.

Контакты:

Максим Алексеевич Никулушкин

MANikulushkin@mephi.ru

Форма регистрации: по ссылке 

Слушатели принявшие участие в мероприятиях школы и приславшие эссе, получат сертификаты участника школы.

Ссылка на онлайн-мероприятия, а также расписание занятий будут высланы после регистрации. Дата рассылки 29–30 января 2025 года.