Целевой инструктаж по ПОД/ФТ

Центр развития ДПО НИЯУ МИФИ совместно с кафедрой финансового мониторинга на основании Соглашения о сотрудничестве 76–2014 от 14.04.2014 г.
между НИЯУ МИФИ и Международным учебно-методическим центром по финансовому мониторингу по вопросам формирования в Российской Федерации системы обучения и подготовки кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и реализации программ целевого инструктажа, установленных Росфинмониторингом, а также создания централизованного учета лиц, прошедших обучение 
проводит в 2015 году семинары по программе:

«Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом»

(Целевой инструктаж)

ВНИМАНИЕ! Принимаются заявки на очередной Целевой инструктаж по ПОД/ФТ для сотрудников страховых и иных финансовых учреждений в г. Москве.
Для участие в семинаре необходимо заполнить и отослать Заявку по электронной почте.

Целевой инструктаж проводится в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и во исполнение Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 ноября 2008 г. № 256 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

 

Цель обучения: – повышение профессиональной подготовки сотрудников организаций;
– получение актуальных знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации по ПОД/ФТ;
– содействие формированию и совершенствованию системы внутреннего контроля в организациях, участвующих в системе ПОД/ФТ.
   
Задачи обучения:

– подготовка в соответствии с разработанными стандартами дополнительного образования и стандартами сферы ПОД/ФТ должностных
лиц организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, ответственных за организацию внутреннего контроля и программ его осуществления;
– использование сотрудниками организаций, участвующих в национальной системе ПОД/ФТ, единых стандартов в применении требований законодательства;
– повышение профессионального уровня знаний и компетенций сотрудников организаций, участвующих в национальной системе ПОД/ФТ.

Участниками семинара (Целевого инструктажа) являются руководители и специалисты:

  • организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
  • кредитных организаций, банков;
  • организаций, осуществляющих деятельность по управлению инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
  • страховых компаний;
  • аудиторских компаний

Для проведения занятий привлекается высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав кафедры финансового мониторинга НИЯУ МИФИ (заведующий кафедрой – руководитель Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин) и Института финансовой и экономической безопасности (директор института ‑ заместитель руководителя Росфинмониторинга А.М. Спиридонов), основная часть которого – бывшие и действующие сотрудники Росфинмониторинга.

Обучение проводится в дневное или вечернее время в будние или выходные дни: 

                               днем – в будний день или субботу с 10 до 18 часов
                               вечером – в будние дни с 17 до 21 часа (2 дня в течение недели)

Слушатели, прошедшие обучение получают документы установленного образца – Свидетельство, дающим право работы в организациях, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке предоставления финансовых услуг лицам, занимающим руководящие и контролирующие должности, а также должности специалистов, осуществляющих операции с ценными бумагами, дающих поручения об осуществлении подобных операций или подписывающих внутренние отчеты и исходящие документы, связанные с осуществлением таких операций.

Стоимость обучения: 18 500 руб.

Типовая программа обучения

Скачать Заявку на участие

Информационные материалы:

                 Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ
                 Приказ Росфинмониторинга от 03.08.2010 г. № 203 
                 Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 № 103          

3