Международная летняя онлайн-школа финансовой разведки пройдёт 6-10 июля

23
июня
2020

6-10 июля ИФТЭБ НИЯУ МИФИ проводит Международную летнюю онлайн-школу финансовой разведки.

ПОД/ФТ /ФРОМУ — противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения является одной из наиболее прогрессивных областей государственного регулирования. Мы дадим вам представление о том, чем занимается финансовая разведка и какие знания необходимы для работы в этой области. Вы проведете независимые финансовые расследования и получите увлекательный опыт.

Платформа проведения: Zoom

Язык: английский

Структура:

  • 5 лекций по тематике финансовой разведки
  • 5 практических кейсов
  • творческая отчётная работа

Темы лекций:

  1. Что такое система ПОД/ФТ и финансовая разведка?
  2. Международная система ПОД/ФТ (основные игроки и передовой опыт)
  3. Направления ПОД/ФТ: частный и государственный секторы.
  4. Новые IT-технологии в финансовой разведке
  5. Последняя фаза ПОД/ФТ - расследование уголовного дела, аресты, конфискации.

Темы практических занятий:

  1. Какие навыки нужны для работы в финансовой разведке?
  2. Сила финансовой разведки? Мир без иллюзий!
  3. Будь начеку: однодневки упрощают ОД/ФТ
  4. Мир финансовых преступлений: за кулисами, на земле.
  5. Финальная дискуссия.

Преподаватели:

Николай Морозов, к.юр.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ

Игорис Кржечковскис (Литовская Республика), международный эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ

Дмитрий Куприянов, к.т.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ

Студенты-исследователи: Надежда Кузнецова, Виктор Сушков, Егор Малахов, Соумуджит Мукхерджи.

Слушатели, посетившие все занятия и подготовившие творческую отчётную работу, получат сертификаты.

Регистрация: https://forms.gle/1g28N6DyoHeNLaSb6

Контакты:

Валентина Давыденко   VIDavydenko@mephi.ru

19