
Международная летняя онлайн-школа финансовой разведки пройдёт 6-10 июля
6-10 июля ИФТЭБ НИЯУ МИФИ проводит Международную летнюю онлайн-школу финансовой разведки.
ПОД/ФТ /ФРОМУ — противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения является одной из наиболее прогрессивных областей государственного регулирования. Мы дадим вам представление о том, чем занимается финансовая разведка и какие знания необходимы для работы в этой области. Вы проведете независимые финансовые расследования и получите увлекательный опыт.
Платформа проведения: Zoom
Язык: английский
Структура:
- 5 лекций по тематике финансовой разведки
- 5 практических кейсов
- творческая отчётная работа
Темы лекций:
- Что такое система ПОД/ФТ и финансовая разведка?
- Международная система ПОД/ФТ (основные игроки и передовой опыт)
- Направления ПОД/ФТ: частный и государственный секторы.
- Новые IT-технологии в финансовой разведке
- Последняя фаза ПОД/ФТ - расследование уголовного дела, аресты, конфискации.
Темы практических занятий:
- Какие навыки нужны для работы в финансовой разведке?
- Сила финансовой разведки? Мир без иллюзий!
- Будь начеку: однодневки упрощают ОД/ФТ
- Мир финансовых преступлений: за кулисами, на земле.
- Финальная дискуссия.
Преподаватели:
Николай Морозов, к.юр.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
Игорис Кржечковскис (Литовская Республика), международный эксперт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
Дмитрий Куприянов, к.т.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ
Студенты-исследователи: Надежда Кузнецова, Виктор Сушков, Егор Малахов, Соумуджит Мукхерджи.
Слушатели, посетившие все занятия и подготовившие творческую отчётную работу, получат сертификаты.
Регистрация: https://forms.gle/1g28N6DyoHeNLaSb6
Контакты:
Валентина Давыденко VIDavydenko@mephi.ru