25–26 февраля в ИФТЭБ НИЯУ МИФИ пройдет Международная зимняя онлайн школа финансовой разведки

25 и 26 февраля состоится Международная зимняя онлайн школа финансовой разведки, организованная Институтом финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) НИЯУ МИФИ совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Мероприятие пройдет на платформе Zoom на русском языке.

ИФТЭБ ранее дважды проводил Международные летние онлайн школы финансовой разведки на английском языке для школьников, студентов и специалистов сектора. Опыт этих мероприятий показал высокую востребованность знаний в сфере противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). Поэтому было принято решение проводить Международную зимнюю онлайн школу финансовой разведки на русском языке.

ПОД/ФТ/ФРОМУ – одна из наиболее прогрессивных областей государственного регулирования. Участники школы получат представление о том, чем занимается финансовая разведка и какие знания необходимы для работы в этой области. Особое внимание будет уделено проблемам противодействия финансированию терроризма и работе финансовой разведки с рисками в бюджетной сфере.

Мероприятия школы:

1. Лекция «Проблемы выявления, оценки и минимизации рисков в бюджетной сфере, а также пути их решения». Лектор - ведущий специалист-эксперт Росфинмониторинга Николай Леонидович Меньшиков.
2. Интервью с практикующим аудитором о роли ПОД/ФТ в сфере аудита.
3. Четыре мастер-класса на тему:

• «Мне кажется или за мной следят? – Вам не кажется». Сбор информации в ходе финансового расследования. Проблема распространения персональных данных.
• «Найди меня, если сможешь». Экспертиза хозяйственных операций с целью выявления признаков предикатных преступлений и их связи с ОД/ФТ.
• «В тихом омуте водится террор». Финансовая грамотность как неотъемлемая часть противодействия финансированию терроризма.
• «Торговля людьми. Ближе, чем кажется. Опаснее, чем мы можем представить!» О противодействии финансированию терроризма из источников, связанных с похищением человека и другими преступлениями против личности.

Ведущие школы:

Николай Владимирович Морозов, к.юр.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ

Павел Юрьевич Леонов, к.эк.н., аттестованный аудитор, генеральный директор ООО Аудит-Универсал, доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности, НИЯУ МИФИ

Николай Леонидович Меньшиков, ведущий специалист-эксперт Росфинмониторинга.

Студенты-исследователи: Надежда Кузнецова, Виктор Сушков, Егор Малахов, Соумуджит Мукхерджи, Анна Трушко, Валентин Романовский, Екатерина Кузнецова.

Контакты: Денис Павлов, DSPavlov@mephi.ru

Регистрация:  https://forms.gle/E7NSt96VNZpcUsvh9

Слушатели, принявшие участие в мероприятиях школы и прошедшие тестирование, получат сертификаты участника школы.

Ссылка на онлайн-мероприятия и тестирование будет выслана после регистрации.