В июле состоится Третья Международная летняя онлайн-школа финансовой разведки

С 4 по 8 июля Институт финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ совместно с Росфинмониторингом проводит Международную летнюю онлайн-школу финансовой разведки.

В ходе мероприятия участники получат представление о том, чем занимается финансовая разведка и какие знания необходимы для работы в этой области. Учащиеся проведут независимые финансовые расследования и получат уникальный опыт.

Важнейшей темой занятий станет противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ), что является одной из наиболее прогрессивных областей государственного регулирования.

Онлайн-школа будет включать в себя 6 лекций по тематике финансовой разведки, 4 практических кейса и творческую отчетную работу.

Слушатели, посетившие все занятия и подготовившие творческую отчетную работу, получат сертификаты школы.

Школа проводится на платформе Zoom.

Язык: английский и русский.

Преподаватели:

• Игорь Алексеев, советник директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга)
• Алексей Юров, эксперт Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу (МУМЦФМ)
• Андрей Романовский, международный эксперт по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Николай Морозов, к.юр.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ
• Софья Климова, к.эк.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75 Института финансовых технологий и экономической безопасности НИЯУ МИФИ
• Виктор Сушков, выпускник программы специалитета «Экономическая безопасность» ИФТЭБ НИЯУ МИФИ
• Соумуджит Мукхерджи, выпускник программы специалитета «Экономическая безопасность» ИФТЭБ НИЯУ МИФИ
• Надежда Кузнецова, выпускник программы специалитета «Экономическая безопасность» ИФТЭБ НИЯУ МИФИ
• Егор Малахов, выпускник программы специалитета «Экономическая безопасность» ИФТЭБ НИЯУ МИФИ

Студенты-исследователи: Анна Трушко, Валентин Романовский, Марина Киреева, Александр Долгов, Валентин Гапанович, Наталия Ивлиева.

Темы лекций:

1. Введение в противодействие финансированию терроризма: международные стандарты и правовое регулирование.
2. Применение технологий больших данных в задачах финансового мониторинга.
3. Проведение финансовых расследований в области отмывания денег и финансирования терроризма.
4. Противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ): международные рекомендации и риск-ориентированный подход.
5. Использование криптовалют − основные участники и риски.
6. «Конец истории» или новая парадигма международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ?

Темы практических занятий:

1. Финансовая разведка: 7 аргументов «ЗА»
2. Финансовое расследование: почувствуй себя разведчиком!
3. «Замораживать или не замораживать: вот в чём вопрос» (инструменты российских коммерческих банков в противодействии ФРОМУ)
4. Выстрел вслепую − точно в цель: за занавесом криптовалютных транзакций

Финальная дискуссия: «Финансовая разведка: шаг за шагом к мастерству»

Контакты: Денис Павлов, DSPavlov@mephi.ru

Зарегистрироваться на участие в онлайн-школе можно здесь.
Регистрация открыта до 02.07.22