ИФТЭБ НИЯУ МИФИ провёл Международную зимнюю онлайн школу финансовой разведки

25 и 26 февраля состоялась первая Международная зимняя онлайн школа финансовой разведки, организованная Институтом финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) НИЯУ МИФИ совместно с Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).

Опыт проведения двух предыдущих летних школ на английском языке показал огромный интерес к тематике противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) среди школьников, студентов и профессионалов.

Первая зимняя школа в онлайн формате на русском языке, которая завершилась 26 февраля, привлекла более 350 участников из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Индии. Особую активность проявили студенты из вузов, входящих в Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ.

Открыл работу школы один из ее руководителей, к.юр.н., доцент кафедры финансового мониторинга №75, начальник отдела международного сотрудничества ИФТЭБ НИЯУ МИФИ Николай Морозов.

В рамках школы прошли следующие мероприятия:

1. Лекция «Проблемы выявления, оценки и минимизации рисков в бюджетной сфере, а также пути их решения». Лектор - ведущий специалист-эксперт Росфинмониторинга Николай Меньшиков.
2. Интервью с Павлом Леоновым. практикующим аудитором и преподавателем о роли ПОД/ФТ в сфере аудита.
3. Четыре мастер-класса на тему:

«Мне кажется или за мной следят? – Вам не кажется». Сбор информации в ходе финансового расследования. Проблема распространения персональных данных.

«Найди меня, если сможешь». Экспертиза хозяйственных операций с целью выявления признаков предикатных преступлений и их связи с ОД/ФТ.

«В тихом омуте водится террор». Финансовая грамотность как неотъемлемая часть противодействия финансированию терроризма.

«Торговля людьми. Ближе, чем кажется. Опаснее, чем мы можем представить!» О противодействии финансированию терроризма из источников, связанных с похищением человека и другими преступлениями против личности.

Практические занятия провели студенты ИФТЭБ НИЯУ МИФИ Надежда Кузнецова, Виктор Сушков, Валентин Романовский, Анна Трушко, Екатерина Кузнецова, Егор Малахов и Соумуджит Мукхерджи (Индия). Работа проходила в интерактивном формате, участники школы могли голосовать и участвовать в расчетах практических задач.

Сертификаты по итогам работы школы получат более 350 участников, которые успешно прошли анкетирование, написали эссе и приняли участие в онлайн-мероприятиях.

Итоги школы говорят о значительном интересе к проблемам ПОД/ФТ/ФРОМУ и позволяют планировать проведение Международной зимней онлайн школы финансовой разведки в будущем.